300 тысяч долларов для господина Чена: в горсуде Южно-Сахалинска допрашивают финансиста Морозова. Сахалин.Инфо
29 марта 2024 Пятница, 01:09 SAKH
16+

300 тысяч долларов для господина Чена: в горсуде Южно-Сахалинска допрашивают финансиста Морозова

Дело Хорошавина, Политика, Южно-Сахалинск

Сегодня в Южно-Сахалинском горсуде, где рассматривается дело Хорошавина, допрашивали свидетеля по эпизоду "Мерси Агро". После того, как свидетеля отпустили, в шестом часу вечера неожиданно вызвали Дениса Морозова.

После небольшого перерыва в ожидании свидетеля Денис Морозов приглашен в зал. Ему разъясняются права и обязанности.

Для стороны защиты вызов Дениса Морозова в зал суда стал неожиданностью. К такому повороту адвокаты были не готовы.

Морозов рассказывает, что в то время он занимался регистрацией компании. Аудитор Володченко познакомил свидетеля с Икрамовым для регистрации для последнего нескольких компаний в Гонконге. Для этого мужчины встретились в Москве. Правда, сделать этого так и не удалось — политика в Гонконге изменилась, регистрировать компании стало невозможно.

Обновлено 7 июня 2017 в 17:33

До момента привлечения свидетеля в качестве исполнителя по регистрации компаний (Морозов этим занимался на постоянной основе), он, по его словам, не был знаком с Андреем Икрамовым. Впоследствии у Морозова и Икрамова было несколько встреч — советник сахалинского губернатора должен был передать исполнителю необходимую информацию про фирмы.

Денис Морозов
Денис Морозов

На момент первой встречи с Икрамовым свидетелю не было известно, кем трудится его заказчик и для чего он прибегнул к услугам регистратора.

— Я только на следствии узнал, кто такой Икрамов и для чего он хотел регистрировать фирмы. Для меня подобные встречи были в порядке вещей, поэтому особо не интересовался, — объясняет Морозов обвинителю.

Свидетель встречался с Икрамовым в своем московском офисе. Заказчик не пояснял исполнителю, для чего ему нужны фирмы.

— Для себя я объяснял, что это стандартные фирмы для торгово-посреднических операций, — объясняет Морозов.

На первом этапе, вспоминает Морозов, произошло знакомство с заказчиком. Через некоторое время стало понятно, что работу выполнить не получится — из-за изменений в законах Гонконга.

На втором этапе к Морозову подошел Володченко и спросил, возможно ли использовать уже созданные фирмы свидетеля для операций Икрамова. Для Морозова, по его словам, это была привычная практика и он согласился предоставлять счета своих компаний для операций Икрамова.

У Морозова в ходу были две оффшорные компании — "Ноумен" и "Ламма трейдинг". Фирмы занимались торгово-посреднической деятельностью. Экспортно-импортными операциями. Были зарегистрированы Морозовым в 2007 и 2008 годах.

Обновлено 7 июня 2017 в 17:43

За посреднические услуги Морозов брал проценты — 2-3, в зависимости от курса евро.

Работал с Икрамовым финансист Морозов через аудитора Володченко, который был связующим звеном с сахалинским клиентом. Виталий Володченко объяснял Денису Морозову, что деньги, которые будут поступать на счета его заграничных фирм, будут коммерческими, из кипрских банков. Ими, предположительно, будут оплачиваться счета за строительные материалы.

После того, как Морозов передал Володченко реквизиты "Ламмы", выяснилось, что у клиентов возникли проблемы — переводить средства с Кипра у Икрамова, по словам Володченко, не выходило. Аудитор попросил финансиста проконсультировать заказчика и объяснить, как именно происходят эти процессы.

— После этого разговора со мной связался некий Роман, я потом с ним несколько раз созванивался, он прислал мне реквизиты компании из Кипра ("Менлайн"), после этого поступили на счет подконтрольной мне компании "Ламма трейдинг" первые средства — 300 тысяч долларов, — объясняет Морозов.

Дальше Володченко попросил Морозова снять деньги и отдать их наличными. Операция по передаче средств происходила в офисе Морозова в Москве. Деньги забирал Володченко.

— Это были стодолларовые купюры-"кирпичи" по десять пачек, — рассказывает Морозов.

Володченко, по словам свидетеля, был тоже финансово заинтересован. Аудитор получал полпроцента от обналиченной для Икрамова суммы.

Обновлено 7 июня 2017 в 17:54

В московский офис Морозова деньги привозили инкассаторы.

Деньги Морозов обналичивал через своего китайского партнера, господина Чена. Финансист пытается объяснить обвинителю нюансы экспортных финансовых операций. Чен присылал Морозову по электронной почте реквизиты китайских компаний — их было около десятка. Фирмы занимались продажей текстиля и товаров народного потребления. Помощники Морозова оплачивали счета этих компаний с помощью фирмы "Ламма Трейдинг".

За весь период Морозов заплатил Чену 300 тысяч долларов за вычетом 2 процентов, причитающихся самому свидетелю.

После соблюдения всех нюансов по оплате китайских счетов Морозову звонили инкассаторы (представители частных фирм).

 — Звонили, говорили: вам посылка от Чена, всякий раз это были разные инкассаторы — Алексей был, Саша, Толя, это не представители банков, а просто перевозчики денег, — говорит Морозов.

Речь шла о весне 2011 года.

Обновлено 7 июня 2017 в 18:12

Стороны принимают решение на сегодня завершить допрос московского финансиста Дениса Морозова — установленный регламент работы суда истёк. К опросу свидетеля приступят завтра в 10 утра.

Следите за обновлениями новостей в нашем телеграм-канале
Новости по теме:
Подписаться на новости