В деле "крабового короля" всплыло отмывание денег

Заместителем генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным признано законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, в результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством Дмитрия Демешина 20 декабря возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Следствием установлено, что под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием иных членов преступной группы, в 2014‑2016 годах осуществлена незаконная поставка стратегически важных ресурсов — живого краба — в Японию и Республику Корею с предоставлением в таможенные органы Российской Федерации недостоверных сведений о его стоимости. Разница оседала на счетах офшоров, при этом часть преступных доходов в размере 193 млн руб. использована для совершения финансовых операций по приобретению в 2017 году имущества и активов юридического лица на территории Хабаровского края, осуществляющего деятельность в сфере рыболовства. Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.